Estafa Maestra dio a 172 empresas más recursos que a SHCP o Sener

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  • Las empresas participantes en el fraude recibieron una ganancia acumulada de 2 mil 621 millones 502 por haber participado de la triangulación de recursos
  • Por el caso solo ha sido detenida Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, a quien se le acusa de ejercicio indebido del servicio público

Como parte de la investigación del Gobierno Federal para ubicar dónde está el dinero que se defraudó al erario como parte del caso denominado “Estafa Maestra”, con recursos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por al menos 27 mil 482 millones 147 mil 617 pesos (mmdp).

De acuerdo a una investigación presentada por El Universal, las autoridades ya han identificado a 100 de las 172 empresas que participaron en la dispersión de los recursos y ahora se les investiga por su presunta participación en los delitos de corrupción, fraude fiscal, operar como entidades fachada y lavado de dinero, entre otros delitos.

Estos 27 mmdp superaron al presupuesto ejercido para este 2019 para dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que fue de 22 mil 575 millones 933 mil 39 pesos; la Secretaría de Energía, que recibió 27 mil 229 millones 831 mil 829 pesos, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que ejerció 24 mil 764 millones 719 mil 642 pesos.

Mientras que las empresas participantes en el fraude recibieron una ganancia acumulada de 2 mil 621 millones 502 por haber participado de la triangulación de recursos gubernamentales a través de las contrataciones realizadas principalmente por Sedesol y Sedatu, pero tambipen implican la gestión de Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Entre las empresas involucradas están Grupo Evya, que recibió 27 contratos de Pemex por un total cercano a 11 mil millones de pesos, de los cuales presuntamente se quedó con 35 millones 402 mil pesos y registró movimientos financieros inusuales por 2 mil 312 millones 429 mil 67 pesos y transferencias internacionales equivalentes a mil 124 millones 438 mil 110 pesos.

Sin embargo, la que recibió más dinero fue Comercializadora Gear, S.A. de C.V., que en total realizó operaciones irregulares por 13 mil 785 millones 364 mil 467 pesos y envió al extranjero 302 millones 139 mil 985 pesos, aunque de acuerdo con la indagatoria, no se quedó con dinero alguno de estos contratos.

Esta segunda empresa fue subcontratada en 2014 por la Universidad de Morelos, que a su vez firmó un convenio con la entonces Sagarpa (actual Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) y no se cumplieron los servicios de ejecución contratados que formaban parte del programa ProAgro Productivo.

Otra empresa involucrada fue Enterprise Management Service, S.A. de C.V., pues es investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como sospechosa de conductas de simulación financiera, luego que se benefició con 411 millones 481 mil 900 pesos de recursos públicos, de los cuales movilizó en la banca nacional 5 millones 833 mil 622 pesos y envió hacia el extranjero 18 millones 144 mil 819 pesos.

Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco, se benefició con 290 millones 297 mil 200 pesos y envió al extranjero 5 millones 417 mil 26 pesos.

La empresa Grupo Industrial Maya, recibió contratos de Pemex por 106 millones 713 mil 900 pesos y es investigada por fungir como simuladora para mover recursos por 15 mil 958 millones 989 pesos y envió al extranjero 2 millones 354 mil 173 pesos.

Pero una de las organizaciones que más dinero envió al extranjero es Bureau Veritas México, que realizó transferencias por 960 millones 91 mil 179 pesos. Del gobierno recibió 397 millones 642 mil 340 pesos y por ello obtuvo una utilidad por 24 millones 363 mil 800 pesos, por lo que es sospechosa de funcionar como prestanombres de terceros.

Sin embargo, por el caso solo ha sido detenida Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, a quien se le acusa de ejercicio indebido del servicio público porque, según la Fiscalía General de la República (FGR), supo que estos contratos eran irregulares, causaron daño patrimonial y no lo evitó.

Hace unos días fue vinculada a proceso y permanece en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, a pesar de que tal conducta no es grave ni se le acusa de haber desviado el dinero. Sus excolaboradores en ambas dependencias también forman parte de las investigaciones de la FGR y, aunque algunos de ellos ya declararon en contra de Robles, ninguno ha sido detenido, pero sí fueron congeladas las cuentas de su colaborador cercano, Ramón Sosamontes.

Mientas que en Pemex hay una orden de aprehensión contra Lozoya y algunos miembros de su familia.