Investigan a empresa de NL por transferencias sospechosas a casinos ligados a Trump

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  • Se trata de un importante donador de fondos para el Partido Republicano, incluida la campaña que llevó a la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump.
  • Las transacciones sospechosas de Carma de Monterrey se detallan en reportes bancarios confidenciales entregados al área de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro.

La compañía de casinos Wynn Resorts, fundada por uno de los principales donantes de la campaña de reelección de Donald Trump, recibió transferencias millonarias de Carma de Monterrey SA de CV, una empresa que ha sido investigada en México y en Estados Unidos por operaciones financieras sospechosas.

En octubre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas bancarias de Carma y de una de sus accionistas por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita.

Mientras que en Estados Unidos, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro recibió en diciembre de 2016 y mayo de 2017 dos reportes bancarios de actividades sospechosas (SARs, por sus siglas en inglés) sobre la misma empresa regiomontana.

El fundador de la cadena de casinos, Steve Wynn, ha sido un importante donador de fondos para el Partido Republicano, incluida la campaña que llevó a la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump. En enero de 2017, Wynn fue nombrado presidente de recaudación del Comité Nacional Republicano, pero sólo permaneció un año en el cargo, pues en enero de 2018 renunció en medio de un escándalo por las revelaciones del diario The Wall Street Journal, de que durante más de una década el empresario había presionado a empleadas para abusar sexualmente de ellas.

Wynn es amigo de Trump y ha aportado recursos para su campaña de reelección. En mayo de 2019 The New York Times informó que había acudido a una cena en la que se recaudaron 5 millones de dólares, mientras que el sitio politico.com reportó que Wynn había donado cerca de 400 mil dólares al Partido Republicano. En mayo de 2020, CNBC reveló que la aportación de Wynn ya superaba el millón de dólares.

Carma de Monterrey, la empresa reportada por sus transacciones con Wynn, fue establecida el 14 de mayo de 2001 en la capital de Nuevo León con el objeto social de compra y venta de maquinaria y equipo para la construcción, así como la edificación, arrendamiento y administración de todo tipo de inmuebles.

Las transacciones sospechosas de Carma de Monterrey se detallan en reportes bancarios confidenciales entregados al área de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, los cuales fueron obtenidos y compartidos por BuzzFeed como parte del proyecto periodístico “FinCEN Files” coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en el que participa Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Los dos reportes en EEUU son sobre 106 transacciones presuntamente irregulares por 6 millones 315 mil dólares realizadas entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014.