UIF detecta vínculos financieros entre “El Marro” y César Duarte

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  • El hermano de “El Marro” habría llevado hasta Chihuahua el dinero que la familia obtenía por sus actividades criminales, mientras que la familia de Duarte le vendían reses finas
  • La UIF abrió una nueva línea de investigación para determinar si “El Marro” buscaba lavar dinero a través de la ganadería.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó vínculos en la red de lavado de dinero entre la familia de José Antonio Yépez, “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima con el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, ambos detenidos pos las autoridades en México y EEUU, recientemente.

En la investigación de la UIF, los Yépez y Duarte involucraron sus estructuras criminales para el blanqueo de recursos: el huachicol por la organización de “El Marro” y la venta de ganado fino por el exfuncionario federal.

Para ello,  Rodolfo Yépez Ortiz, hermano de “El Marro”, llevó hasta Chihuahua el dinero que la familia obtenía por el robo de combustible, secuestros, extorsiones y mercancía robada, mientras que la familia de Duarte Jáquez le vendían reses finas, que eran pagadas con dinero ilegal en efectivo.

La UIF encontró estos vínculos al seguir el dinero de la red criminal del CSRL  y el rastro de las distintas transferencias de efectivo que realizó el exgobernador de Chihuahua para ocultar lo que presuntamente desvió del erario.

Además esta hipótesis fue comprobada con el hallazgo de caballerizas y las decenas de jaulas con gallos de pelea encontrados en una de las últimas casas aseguradas al líder del CSRL, por lo que la UIF abrió una nueva línea de investigación para determinar si “El Marro” buscaba lavar dinero a través de la ganadería.

Según la UIF, Rodolfo Yépez transfirió 400 mil pesos a Promotora Ganadera Campestre SPR de RL de CV que, de acuerdo con las autoridades de Chihuahua fue creada con la ayuda de César Duarte, aunque su dueño principal su sobrino Guillermo Federico Duarte Medina.

El pago se hizo en una sola emisión por concepto de compra de ganado fino el 27 de diciembre de 2018. En diciembre de 2017, se emitió una alerta en el sistema financiero contra esta empresa por actividades irregulares, por sus vínculos con el gobernador de Chihuahua y por los indicios de que esta empresa fue utilizada para triangular los recursos públicos que el expriista habría desviado desde el gobierno estatal.

Esta empresa es parte de un consorcio de 12 compañías propiedad de familiares de Duarte Jáquez con las que presuntamente se enriquecieron de manera exponencial durante su administración.

Sin embargo, las autoridades no han logrado ubicar el ganado fino que presuntamente fue adquirido a la familia Duarte por el CSRL, aunque la transacción quedó registrada por la UIF. Otra evidencia es que no había antecedentes de la familia de “El Marro” con vínculos con la compraventa de ganado y menos de alta calidad.

El ganado adquirido por Duarte provenía de Nueva Zelanda y parte de estas vaquillas terminaron en sus ranchos.

En febrero de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Rodolfo Juan Yépez Ortiz por lavado de dinero, pero la investigación estaba detenida.

El hermano de El Marro cuenta con pasaporte vigente y puede salir del país libremente, pero la UIF ha detectado que sus movimientos financieros arrojan al menos seis vuelos hacia EEUU entre el 2015 y el 2018, uno de ellos con su madre María Eva Ortiz, quien estuvo presa tras un operativo en las inmediaciones de la ciudad de Celaya, Guanajuato, pero fue liberada por irregularidades en el proceso de su detención.

Además, Rodolfo Juan realizó retiros en efectivo por 549 mil 800 pesos  entre 2017 y 2018.

Finalmente, las autoridades de Guanajuato han señalado que a nivel local no existe una investigación en contra del hermano de “El Marro” ni existen indicios de que participe en los actos de violencia que provocó el CSRL.